# فحص غسل الأموال والعقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا | Konnect ID

> افحص الأفراد والشركات في قوائم العقوبات أثناء التحقق. لا تُقبل أي مطابقة محتملة آليًا، بل تذهب إلى المراجعة مع التفاصيل.

Source: https://id.konnect.network/ar/products/aml-screening · Language: ar · Also in en: https://id.konnect.network/products/aml-screening · fr: https://id.konnect.network/fr/products/aml-screening

## افحص كل عميل قبل الموافقة عليه.

يُفحص الأشخاص والشركات الذين تم التحقق منهم على قوائم المراقبة ضمن عملية التحقق. ولا يُوافَق تلقائيًا أبدًا على أي تطابق محتمل: بل يصل إلى المراجعين مع التفاصيل جنبًا إلى جنب.

## ما الذي يقوم به

- **أفراد وشركات**: يُفحص الأفراد والشركات ضمن عملية التحقق، وليس في خطوة منفصلة يقوم بها فريقك.
- **التطابقات تُحال إلى المراجعة**: أي تطابق محتمل يحيل الملف إلى مراجِع، مع تسجيل الأسباب.
- **مؤشرات المخاطر**: يُشار إلى الجنسيات عالية المخاطر، ويصرّح العملاء داخل المسار بوضعهم كأشخاص معرّضين سياسيًا أو كأشخاص أمريكيين.
- **موثَّق في السجل**: تبقى النتائج مرتبطة بالملف وبسجل التدقيق الخاص به.

## FAQ

### من يُفحص؟

الأفراد والشركات الذين تم التحقق منهم، ضمن التحقق نفسه، فلا يحتاج فريقك إلى خطوة منفصلة.

### ماذا يحدث عند وجود مطابقة محتملة؟

لا يُقبل الملف آليًا أبدًا، بل يذهب إلى مراجع مع التفاصيل جنبًا إلى جنب والأسباب مسجّلة.

### هل يمكن فحص أسماء خارج عملية تحقق؟

نعم. تقبل واجهة الفحص معايير البحث مباشرة، وبهذا يفحص بعض العملاء المستفيدين والأطراف المقابلة من أدواتهم الخاصة.


## حالات الاستخدام

- [فتح الحسابات عن بُعد](https://id.konnect.network/ar/use-cases/account-opening): افتح الحسابات الجارية وحسابات الادخار عن بُعد.

---

Konnect ID · [اطلب عرضًا توضيحيًا](https://id.konnect.network/ar#demo) · contact@konnect.network