# Filtrage LBC, sanctions et PPE | Konnect ID

> Filtrez personnes et sociétés sur les listes de sanctions pendant la vérification. Une correspondance possible n'est jamais approuvée automatiquement.

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## Filtrez chaque client avant de l'approuver.

Les personnes et les entreprises vérifiées sont filtrées sur les listes de surveillance pendant la vérification. Une correspondance possible n'est jamais approuvée automatiquement : elle arrive chez vos analystes avec les détails côte à côte.

## Ce que ça fait

- **Personnes et entreprises**: Les particuliers et les sociétés sont filtrés pendant la vérification, pas lors d'une étape séparée pour votre équipe.
- **Les correspondances vont en revue**: Toute correspondance possible envoie le dossier à un analyste, avec les raisons enregistrées.
- **Signaux de risque**: Les nationalités à haut risque sont signalées, et les clients déclarent leur statut PPE et US person dans le parcours.
- **Tout est tracé**: Les résultats restent attachés au dossier et à son journal d'audit.

## FAQ

### Qui est filtré ?

Les personnes et sociétés vérifiées, au sein même de la vérification : votre équipe n'a pas d'étape séparée à lancer.

### Que se passe-t-il en cas de correspondance possible ?

Le dossier n'est jamais approuvé automatiquement : il part chez un analyste avec les éléments côte à côte et les raisons enregistrées.

### Peut-on filtrer des noms hors vérification ?

Oui. L'API de filtrage accepte directement des critères de recherche ; certains clients filtrent ainsi bénéficiaires et contreparties depuis leurs propres outils.


## Cas d'usage

- [Ouverture de compte à distance](https://id.konnect.network/fr/use-cases/account-opening): Ouvrez des comptes courants et d'épargne à distance.

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