أفراد وشركات
يُفحص الأفراد والشركات ضمن عملية التحقق، وليس في خطوة منفصلة يقوم بها فريقك.
فحص مكافحة غسل الأموال
افحص كل عميل
قبل الموافقة عليه.
يُفحص الأشخاص والشركات الذين تم التحقق منهم على قوائم المراقبة ضمن عملية التحقق. ولا يُوافَق تلقائيًا أبدًا على أي تطابق محتمل: بل يصل إلى المراجعين مع التفاصيل جنبًا إلى جنب.
ما الذي يقوم به
مصمَّم من أجل الإدماج الخاضع للتنظيم.
التطابقات تُحال إلى المراجعة
أي تطابق محتمل يحيل الملف إلى مراجِع، مع تسجيل الأسباب.
مؤشرات المخاطر
يُشار إلى الجنسيات عالية المخاطر، ويصرّح العملاء داخل المسار بوضعهم كأشخاص معرّضين سياسيًا أو كأشخاص أمريكيين.
موثَّق في السجل
تبقى النتائج مرتبطة بالملف وبسجل التدقيق الخاص به.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم، وأجوبتنا.
من يُفحص؟
الأفراد والشركات الذين تم التحقق منهم، ضمن التحقق نفسه، فلا يحتاج فريقك إلى خطوة منفصلة.
ماذا يحدث عند وجود مطابقة محتملة؟
لا يُقبل الملف آليًا أبدًا، بل يذهب إلى مراجع مع التفاصيل جنبًا إلى جنب والأسباب مسجّلة.
هل يمكن فحص أسماء خارج عملية تحقق؟
نعم. تقبل واجهة الفحص معايير البحث مباشرة، وبهذا يفحص بعض العملاء المستفيدين والأطراف المقابلة من أدواتهم الخاصة.
حالات الاستخدام
حيث تستخدمه الفرق فعليًا.
المنصة
يعمل مع بقية Konnect ID.
- التحقق من الهويةبطاقة التعريف أو جواز السفر، وصورة سيلفي، والتحقق من الحيوية في مسار واحد.
- التحقق من الشركاتالتسجيل التجاري والموقّعون والمستفيدون الفعليون.
- التحقق من الوثائقيميّز البطاقة الحقيقية عن صورتها أو نسختها المطبوعة أو المعدَّلة.
- الحيوية ومطابقة الوجهشخص حيّ، وهو نفسه الظاهر في وثيقة الهوية.
- إدارة الملفاتمكتب مراجعة يصل إليه كل ملف مع تفسيره.
- قواعد القرارشهيّتك للمخاطر في شكل قواعد، لكل مسار.
- النسخة المستضافة ذاتيًاشغّل Konnect ID في مركز بياناتك الخاص.