وثائق التسجيل
اجمع مستخرج السجل التجاري والوثائق الجبائية والملفات القانونية في مكان واحد.
التحقق من الشركات
تحقّق من الشركة
ومن الأشخاص الذين يقفون وراءها.
مسار KYB للتجّار وحسابات الشركات والشركاء: وثائق تسجيل الشركة، وهوية الشخص الذي يتصرّف باسمها، وصلاحيته في التوقيع، ومن يملكها فعليًا.
مسار KYB5 خطوات
- 01هوية الموقّعيتحقق الممثّل من هويته
- 02الصلاحياتالتصريح بالدور وصلاحيات التوقيع
- 03وثائق الشركةمستخرج السجل التجاري والملفات الجبائية والقانونية
- 04المستفيدون الفعليونتسجيل الملكية لعمليات التحقق
- 05المراجعةملف واحد لفريق الامتثال
ما الذي يقوم به
مصمَّم من أجل الإدماج الخاضع للتنظيم.
الموقّع المفوَّض
يتحقق الشخص الذي يفتح الحساب من هويته ويصرّح بدوره وصلاحياته.
المستفيدون الفعليون
سجّل من يملك الشركة وبأي نسبة، لعمليات التحقق من الملكية.
ملف واحد
تصل كل وثيقة وكل تصريح إلى ملف واحد يمكن لفريق الامتثال مراجعته وتصديره.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم، وأجوبتنا.
ما وثائق الشركة التي تُجمع؟
القائمة تحددها أنت: مثل مضمون السجل الوطني للمؤسسات والبطاقة الجبائية في تونس. ويمكن أن تكون كل وثيقة إلزامية أو اختيارية، بتسميات بالعربية والفرنسية والإنجليزية.
هل يُتحقق من الموقّع أيضًا؟
نعم. يتحقق الممثل من هويته بوثيقة وصورة ذاتية حية، ثم يصرّح بصفته وصلاحيات التوقيع في الجلسة نفسها.
هل يُسجَّل المستفيدون الفعليون؟
نعم. يُسجَّل المالكون وحصصهم في الملف حتى يفحصهم فريقك ويحتفظ بهيكل الملكية.
حالات الاستخدام
حيث تستخدمه الفرق فعليًا.
المنصة
يعمل مع بقية Konnect ID.
- التحقق من الهويةبطاقة التعريف أو جواز السفر، وصورة سيلفي، والتحقق من الحيوية في مسار واحد.
- التحقق من الوثائقيميّز البطاقة الحقيقية عن صورتها أو نسختها المطبوعة أو المعدَّلة.
- الحيوية ومطابقة الوجهشخص حيّ، وهو نفسه الظاهر في وثيقة الهوية.
- فحص مكافحة غسل الأموالالفحص على قوائم المراقبة، مع إحالة التطابقات إلى المراجعة.
- إدارة الملفاتمكتب مراجعة يصل إليه كل ملف مع تفسيره.
- قواعد القرارشهيّتك للمخاطر في شكل قواعد، لكل مسار.
- النسخة المستضافة ذاتيًاشغّل Konnect ID في مركز بياناتك الخاص.