Personnes et entreprises
Les particuliers et les sociétés sont filtrés pendant la vérification, pas lors d'une étape séparée pour votre équipe.
Filtrage LBA
Filtrez chaque client
avant de l'approuver.
Les personnes et les entreprises vérifiées sont filtrées sur les listes de surveillance pendant la vérification. Une correspondance possible n'est jamais approuvée automatiquement : elle arrive chez vos analystes avec les détails côte à côte.
Ce que ça fait
Conçu pour l'entrée en relation réglementée.
Les correspondances vont en revue
Toute correspondance possible envoie le dossier à un analyste, avec les raisons enregistrées.
Signaux de risque
Les nationalités à haut risque sont signalées, et les clients déclarent leur statut PPE et US person dans le parcours.
Tout est tracé
Les résultats restent attachés au dossier et à son journal d'audit.
FAQ
Vos questions, nos réponses.
Qui est filtré ?
Les personnes et sociétés vérifiées, au sein même de la vérification : votre équipe n'a pas d'étape séparée à lancer.
Que se passe-t-il en cas de correspondance possible ?
Le dossier n'est jamais approuvé automatiquement : il part chez un analyste avec les éléments côte à côte et les raisons enregistrées.
Peut-on filtrer des noms hors vérification ?
Oui. L'API de filtrage accepte directement des critères de recherche ; certains clients filtrent ainsi bénéficiaires et contreparties depuis leurs propres outils.
Cas d'usage
Là où les équipes l'utilisent.
La plateforme
Fonctionne avec le reste de Konnect ID.
- Vérification d'identitéCIN ou passeport, selfie et détection du vivant dans un seul parcours.
- Vérification d'entrepriseImmatriculation, signataires et bénéficiaires effectifs.
- Vérification de documentsDistingue une vraie carte d'une photo, d'une impression ou d'une retouche.
- Vivant et correspondance facialeUne personne réelle, et la même que sur la pièce d'identité.
- Gestion des dossiersUn poste de revue où chaque dossier arrive expliqué.
- Règles de décisionVotre appétence au risque en règles, par parcours.
- Édition auto-hébergéeKonnect ID dans votre propre centre de données.