استقبال التجّار
استقبل تجّارًا
يمكنك أن تضمنهم.
تحقّق من الشركة ومن الشخص الذي يوقّع باسمها قبل أن تقبل المدفوعات أو تعمل كوكيل لك.
المسار · استقبال التجّار5 خطوات
- 01هوية الموقّعيتحقق الممثّل من هويته
- 02الصلاحياتالتصريح بالدور وصلاحيات التوقيع
- 03وثائق الشركةمستخرج السجل التجاري والملفات الجبائية والقانونية
- 04المستفيدون الفعليونتسجيل الملكية لعمليات التحقق
- 05المراجعةملف واحد لفريق الامتثال
التحدي
يختبئ احتيال التجّار وغسل الأموال وراء الشركات الوهمية والتوقيعات المستعارة. وجمع وثائق الشركة عبر البريد الإلكتروني بطيء ولا يترك أثرًا.
ما الذي تحصل عليه
- التحقق من الشركة والموقّع معًا
- جمع الوثائق في مكان واحد
- الملكية مسجّلة
- مراجعة وتصدير كملف واحد
ذو صلة
مزيد من حالات الاستخدام.
- فتح الحسابات عن بُعدافتح الحسابات الجارية وحسابات الادخار عن بُعد.
- المحافظ والنقود الإلكترونيةتحقّق من المستخدمين قبل أن يحتفظوا بالأموال أو ينقلوها.
- طلبات القروض والتمويلتأكّد من مقدّم الطلب قبل أن تُقرض.
- التحقق من السنتأكّد من أن العميل بلغ السن المطلوبة.
- التحديث الدوري لبيانات KYCأعد التحقق من العملاء الحاليين وفق الجدول.
- استرجاع الحسابتأكّد أنه العميل فعلًا قبل إعادة الوصول إليه.