Documents d'immatriculation
Collectez l'extrait du registre, les documents fiscaux et les pièces juridiques au même endroit.
Vérification d'entreprise
Vérifiez l'entreprise
et les personnes derrière elle.
Un parcours KYB pour les marchands, les comptes entreprise et les partenaires : les documents d'immatriculation de la société, l'identité de la personne qui agit en son nom, son pouvoir de signature et ses bénéficiaires effectifs.
Parcours KYB5 étapes
- 01Pièce du signataireLe représentant vérifie son identité
- 02PouvoirsRôle et pouvoir de signature déclarés
- 03Documents de la sociétéExtrait du registre, pièces fiscales et juridiques
- 04Bénéficiaires effectifsActionnariat enregistré pour vos contrôles
- 05RevueUn seul dossier pour votre équipe conformité
Ce que ça fait
Conçu pour l'entrée en relation réglementée.
Signataire habilité
La personne qui ouvre le compte vérifie sa propre identité et déclare son rôle et ses pouvoirs.
Bénéficiaires effectifs
Enregistrez qui détient l'entreprise et dans quelle proportion, pour vos contrôles d'actionnariat.
Un seul dossier
Chaque document et chaque déclaration arrivent dans un dossier unique que votre équipe conformité peut examiner et exporter.
FAQ
Vos questions, nos réponses.
Quels documents de société sont collectés ?
La liste est la vôtre : par exemple l'extrait RNE et la patente en Tunisie. Chaque document peut être obligatoire ou facultatif, avec des libellés en arabe, français et anglais.
Le signataire est-il vérifié aussi ?
Oui. Le représentant vérifie sa propre identité avec un document et un selfie en direct, puis déclare son rôle et ses pouvoirs dans la même session.
Les bénéficiaires effectifs sont-ils enregistrés ?
Oui. Les propriétaires et leurs parts sont enregistrés dans le dossier, pour que votre équipe les filtre et garde l'actionnariat au dossier.
Cas d'usage
Là où les équipes l'utilisent.
La plateforme
Fonctionne avec le reste de Konnect ID.
- Vérification d'identitéCIN ou passeport, selfie et détection du vivant dans un seul parcours.
- Vérification de documentsDistingue une vraie carte d'une photo, d'une impression ou d'une retouche.
- Vivant et correspondance facialeUne personne réelle, et la même que sur la pièce d'identité.
- Filtrage LBAFiltrage sur les listes de surveillance, avec les correspondances envoyées en revue.
- Gestion des dossiersUn poste de revue où chaque dossier arrive expliqué.
- Règles de décisionVotre appétence au risque en règles, par parcours.
- Édition auto-hébergéeKonnect ID dans votre propre centre de données.