المعاملات عالية المخاطر
تحقّق مجددًا
حين ترتفع المخاطر.
قبل تحويل كبير، أو إضافة مستفيد جديد، أو تغيير بيانات الاتصال، اطلب تحققًا حيًّا سريعًا ولا تتابع إلا بعد الموافقة.
المسار · المعاملات عالية المخاطر3 خطوات
- 01يُطلق من تطبيقكطلب API واحد حين تُفعَّل قاعدة في نظامك
- 02تحقق حيّالوثيقة والسيلفي، أو الخطوات التي تختارها
- 03المتابعة أو الإيقافيتابع تطبيقك بناءً على النتيجة الموقّعة
التحدي
جلسة أو كلمة مرور مسروقة تكفي لنقل الأموال. والعمليات الأكثر خطورة تستحق دليلًا على أن صاحب الحساب هو من يتصرّف.
ما الذي تحصل عليه
- التحقق حيث تكون المخاطر في أعلاها
- لا تغيير في العمليات اليومية
- نتائج موقّعة تثق بها أنظمتك
- كل إعادة تحقق مسجّلة
ذو صلة
مزيد من حالات الاستخدام.
- فتح الحسابات عن بُعدافتح الحسابات الجارية وحسابات الادخار عن بُعد.
- المحافظ والنقود الإلكترونيةتحقّق من المستخدمين قبل أن يحتفظوا بالأموال أو ينقلوها.
- طلبات القروض والتمويلتأكّد من مقدّم الطلب قبل أن تُقرض.
- استقبال التجّارKYB للتجّار والوكلاء والشركاء.
- التحقق من السنتأكّد من أن العميل بلغ السن المطلوبة.
- التحديث الدوري لبيانات KYCأعد التحقق من العملاء الحاليين وفق الجدول.