Intégration des marchands
Intégrez des marchands
dont vous pouvez répondre.
Vérifiez l'entreprise et la personne qui signe pour elle avant qu'elle accepte des paiements ou agisse comme votre agent.
Parcours · Intégration des marchands5 étapes
- 01Pièce du signataireLe représentant vérifie son identité
- 02PouvoirsRôle et pouvoir de signature déclarés
- 03Documents de la sociétéExtrait du registre, pièces fiscales et juridiques
- 04Bénéficiaires effectifsActionnariat enregistré pour vos contrôles
- 05RevueUn seul dossier pour votre équipe conformité
Le défi
La fraude marchande et le blanchiment se cachent derrière des sociétés écrans et des signatures empruntées. Collecter les papiers de la société par e-mail est lent et ne laisse aucune trace.
Ce que vous obtenez
- Société et signataire vérifiés ensemble
- Documents réunis au même endroit
- Actionnariat au dossier
- Examiné et exporté comme un seul dossier
À voir aussi
D'autres cas d'usage.
- Ouverture de compte à distanceOuvrez des comptes courants et d'épargne à distance.
- Portefeuilles et monnaie électroniqueVérifiez les utilisateurs avant qu'ils détiennent ou transfèrent de l'argent.
- Demandes de prêt et de créditConfirmez le demandeur avant de prêter.
- Vérification de l'âgeConfirmez qu'un client a l'âge requis.
- Mise à jour KYC périodiqueRevérifiez vos clients existants selon le calendrier.
- Récupération de compteAssurez-vous que c'est bien le client avant de lui rendre l'accès.