ضم التجار،
دون مطاردة الأوراق.

التحدي

يتحمّل مسهّل الدفع مسؤولية التجار الذين يضمّهم إلى الشبكة. جمع المضامين والوثائق الجبائية بالبريد الإلكتروني بطيء، وتضيع الوثائق، ولا شيء يثبت أن الموقّع هو من يدّعي أو أن له صلاحية التوقيع. وفي هذه الثغرات بالذات يختبئ غسل الأموال واحتيال التجار.

المسار

• يتحقق ممثل التاجر من هويته: بطاقة التعريف أو جواز السفر، ثم صورة ذاتية حية.
• يصرّح بصفته وصلاحيات التوقيع.
• يودع مضمون السجل الوطني للمؤسسات والبطاقة الجبائية، وأي وثيقة قانونية أخرى تطلبها Konnect.
• يسجّل المستفيدين الفعليين وحصصهم.
• يراجع فريق الامتثال في Konnect ملفًا واحدًا فيقبل أو يرفض أو يطلب الوثيقة الناقصة فقط.

قائمة وثائق لكل برنامج

تشكّل الوثائق المطلوبة قائمة تُحدَّد لكل تطبيق، بالعربية والفرنسية والإنجليزية. بدأت Konnect بمضمون السجل الوطني والبطاقة الجبائية، ويمكنها طلب المزيد من التجار الأعلى مخاطرة دون تغيير أي سطر برمجي.

ما تكسبه Konnect

• التحقق من الشركة والموقّع معًا في جلسة واحدة.
• كل الوثائق في مكان واحد، مع من أودعها ومتى.
• الملكية مسجّلة لفحص المستفيدين الفعليين.
• تقرير ملف يُعرض على الشركاء والمدققين.